Tomás Gómez
La Fiscalía de Delitos Económicos presentó al Juzgado Penal la acusación definitiva del conocido Caso Yanber, donde pide juicio contra siete personas.
El trámite se concretó el lunes anterior y se confirmó este jueves..
“Los cargos atribuidos responden a la manipulación de estados financieros de la empresa para obtener créditos millonarios”, sostuvo el Ministerio Público.
Detallaron que el requimiento judicial se hizo desde enero. En ese momento se comunicó a las partes para determinar si presentaban querella (acusación particular por su parte); así como la acción civil (cobro económico por daños y perjuicios).
Pasado el tiempo, se apersonaron tres bancos públicos y tres privados al proceso con querellas. Varias entidades estatales también presentaron acciones civiles.
La totalidad de la documentación ya está en el juzgado y ahora la oficina deberá realizar una audiencia preliminar para determinar si ordena un juicio.
¿Qué pasó con Yanber?
Según comunicó Fiscalía en enero pasado, “entre el 2011 y el 2015, los altos mandos de la empresa Corporación Yanber S.A. manipularon los estados financieros de la compañía para que estos reflejaran finanzas sanas y capacidad de pago ante diversos bancos y entidades financieras”.
“De esta manera, el personal de esas empresas públicas y privadas fue inducido a error y, bajo esa falsa creencia, otorgó créditos a Yanber que ascendieron a millones de dólares y a miles de millones de colones”, agregó el Ministerio Público.
Con la prueba obtenida, la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos busca acreditar en esta fase del proceso, que la totalidad del perjuicio económico asciende a aproximadamente $24 millones.
La investigación del expediente 16-000054-0621-PE fue declarada de trámite complejo.
El proceso reunió 60 informes de la Sección de Delitos Económicos del OIJ y 7 pericias de la Sección de Cibercrimen; en las que se analizó información incluida en equipos electrónicos decomisados durante el proceso penal. Asimismo, se analizaron más de 200 tomos de prueba documental y financiera.
Como parte de la evidencia incorporada al caso se ofreció el testimonio de 11 peritos y 61 testigos, discos compactos con información financiera de bancos, discos duros y dispositivos USB con análisis de información contenida en computadoras y artículos electrónicos decomisados durante la investigación.
7 señalados, dos que quedan fuera
El comunicado lanzado en enero señaló como sospechosos del caso a 7 personas, de los siguientes apellidos:
- Yankelewitz Berger
- Yankelewitz Lev
- Barboza Lépiz
- Soto Bolaños
- Paniagua Moya
- Sandí Sandí
- García Neira
Los siete acusados cumplen con una medida cautelar que les prohíbe acercarse a testigos, por resolución del Juzgado Penal; esta la cual está vigente hasta que se realice la audiencia preliminar (donde se discutirá el auto de apertura a juicio).
La Fiscalía informó entonces que, junto con la solicitud de debate, también se pediría el sobreseimiento definitivo en favor de dos imputados: Brenes Chaves y Ugarte Brenes.
También se pedirá esta medida por varios hechos que por falta de prueba o desinterés de las entidades financieras contra los imputados de apellidos Yankelewitz, Barboza, Soto, Paniagua, Sandí y García, por hechos que no pudieron ser acusados, debido a falta de prueba y desinterés de las entidades financieras, que decidieron no apersonarse al proceso.
