Según la información que ha trascendido sobre el caso “Gallo Tapado”, que investiga la salida de dinero de la bóveda del Banco Nacional, hay al menos tres figuras penales bajo investigación.
Estas son:
- Legitimación de capitales: lo regula el Artículo 69 de la Ley sobre Estupefacientes, que impone penas de 8 a 20 años contra quien adquiera, convierta o transmita bienes de interés económico, sabiendo que estos se originan en un delito. También puede aplicarse a quien oculte o encubra la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o los derechos sobre los bienes o la propiedad de estos.
- Facilitación de sustracción: según el Artículo 362 será reprimido con treinta a ciento cincuenta días multa, el funcionario público que por culpa hubiere hecho posible o facilitado que otra persona sustrajere el dinero o los bienes que deberían cuidarse.
- Incumplimiento de deberes: se configura cuando un funcionario público que ilegalmente omita, rehuse hacer o retarde algún acto propio de su función o ilícitamente no se abstenga, se inhiba o se excuse de realizar un trámite, asunto o procedimiento, cuanto está obligado a hacerlo. Su pena es la inhabilitación de 1 a 4 años según el Artículo 339.
El director del Organismo de Investigación Judicial, Randall Zúñiga, mencionó en conferencia de prensa las figuras; que se analizan según los roles que tuvo cada una de las 9 personas investigadas.
De manera certera, la investigación se centra en un hombre que aprovecharía un punto ciego de las cámaras de seguridad para empacar dinero en sobres. Este salía sin problemas del Banco Nacional, por lo que se investiga si el resto de encargados no vigilaban; ya fuera a propósito o se trató de una negligencia.
“Hubo una omisión por parte de los demás funcionarios. No visualizaron o por lo menos en este caso no fiscalizaron debidamente que esta persona estaba sustrayendo este dinero. Él podía salir incluso de manera muy tranquila con el sobre de manila en sus manos pasando por los puestos de seguridad”, detalló el Fiscal General, Carlo Díaz.
¿Quién es quién?
Según la lista facilitada por la Fiscalía, en el proceso se analiza el rol que tuvo cada persona.
De momento, se conoce el cargo de cada uno:
También se investiga la participación de la Asesoría Jurídica para determinar si la directora tuvo algún tipo de acción para no avanzar la denuncia.
En este apartado no hubo detenidos.
Primer paso: audiencia de medidas cautelares
La intervención judicial de este miércoles arrancó pasadas las 8:00 de la mañana.
Se hicieron un total de 11 allanamientos. Estos abarcaron la sede central del Banco Nacional, así como casas en Moravia, Escazú, Guadalupe y Desamparados.
Completas las pesquisas el proceso pasaría a la etapa jurisdiccional. En él se presentará a los detenidos ante un juez para la imputación formal y la solicitud de medidas cautelares.
El Fiscal Carlo Díaz señaló que algunos casos se podría llegar a solicitar la prisión preventiva.
