Katherine Ulate A.
La Fiscalía de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual confirmó el aumento a 12 allanamientos como parte de las diligencias de investigación dentro del caso Aldesa.
Inicialmente, se registraron nueve casas ubicadas en el Valle Central que pertenecen a los gerentes de la empresa financiera. Además de estas oficinas, también se realizaron acciones en Grupo Sama y la Superintendencia General de Valores (Sugeval).
Dichos allanamientos se realizan a raíz de una investigación contenida en el expediente 19-157-1220-PE, para determinar si se cometieron los presuntos delitos de estafa mayor, administración fraudulenta, libramiento de cheques sin fondos, autorización y publicación de balances falsos, autorización de actos indebidos e incumplimiento de deberes.
Luego de una serie de denuncias, se habilitó una causa penal en la que figuran personeros del Grupo Bursátil Aldesa y Aldesa Corporación de Inversiones.
Los hechos están relacionados con el cese de pagos a unos 600 inversionistas, muchos de los cuales dicen no saber cómo llegaron a tener inversiones riesgosas.
Con los allanamientos se busca recopilar prueba de interés para la causa penal.
Más información sobre el lío que enfrenta el conglomerado Aldesa en las siguientes coberturas previas:
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Katherine Ulate A.
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