La Fiscalía de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual confirmó el aumento a 12 allanamientos como parte de las diligencias de investigación dentro del caso Aldesa.
Inicialmente, se registraron nueve casas ubicadas en el Valle Central que pertenecen a los gerentes de la empresa financiera. Además de estas oficinas, también se realizaron acciones en Grupo Sama y la Superintendencia General de Valores (Sugeval).
Dichos allanamientos se realizan a raíz de una investigación contenida en el expediente 19-157-1220-PE, para determinar si se cometieron los presuntos delitos de estafa mayor, administración fraudulenta, libramiento de cheques sin fondos, autorización y publicación de balances falsos, autorización de actos indebidos e incumplimiento de deberes.
Luego de una serie de denuncias, se habilitó una causa penal en la que figuran personeros del Grupo Bursátil Aldesa y Aldesa Corporación de Inversiones.
Los hechos están relacionados con el cese de pagos a unos 600 inversionistas, muchos de los cuales dicen no saber cómo llegaron a tener inversiones riesgosas.
Con los allanamientos se busca recopilar prueba de interés para la causa penal.
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