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Sugef aclara: Ley 7786 no autoriza a operar como intermediarios financieros

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Unas 20.000 personas físicas y jurídicas -entre ellas, prestamistas, desarrolladores de proyectos inmobiliarios y casinos- están inscritos antes la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) para cumplir con la Ley 7786.

Sin embargo, el cumplimiento de esta normativa, no autoriza a dichos sujetos a operar como intermediarios financieros ya que la legislación correspondiente para eso es la Ley 7558.

Así lo señaló la superintendente, Rocío Aguilar, quien recordó que son dos temas totalmente diferentes, ya que la primera trata en torno al origen de los fondos de una empresa o personas, mientras que la segunda abarca la fiscalización de bancos, cooperativas y entidades financieras no bancarias.

OBSERVE MÁS: ¡Mucho cuidado! Sugef alerta de intentos de estafa ligados a falsa oferta de préstamos

Ley 7786

Sugef ha detectado en los últimos meses que algunas personas físicas y jurídicas han aprovechado para afirmar a la ciudadanía que están autorizados por la Sugef para captar recursos del público y ofrecer facilidades de crédito.

La Superintendencia añadió que, si bien tiene que verificar la inscripción de los sujetos a los que aplica la Ley 7786, esto es para determinar que los dineros no provienen lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. 

“No se puede avalar su seguridad, estabilidad o solvencia, por lo que se advierte que quienes contraten sus productos y servicios, lo hacen bajo su propia cuenta y riesgo”, dijo Aguilar.

La lista de los sujetos supervisados y regulados por la Sugef, así como la de los que deben registrarse ante la Superintendencia, se puede verificar en la página web de la institución:

https://www.sugef.fi.cr/entidades_supervisadas/lista_entidades_supervisadas_por_SUGEF.aspx


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Las experiencias trascienden a los resultados. Tomar el camino menos transitado siempre hace la diferencia y los errores duelen menos cuando seguimos nuestro instinto. En lo periodístico, las palabras solo son herramientas pero, utilizadas adecuadamente, dan sentido a nuestras vidas. En síntesis, ajusten su cinturón de seguridad y disfruten el viaje.

Marco Marín
Las experiencias trascienden a los resultados. Tomar el camino menos transitado siempre hace la diferencia y los errores duelen menos cuando seguimos nuestro instinto. En lo periodístico, las palabras solo son herramientas pero, utilizadas adecuadamente, dan sentido a nuestras vidas. En síntesis, ajusten su cinturón de seguridad y disfruten el viaje.

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