Tag:Lavado de dinero

Fiscalía salvadoreña acusa a expresidente Funes de lavado de dinero

(San Salvador). La Fiscalía de El Salvador acusó este viernes al expresidente Mauricio Funes (2009-2014) de hacer un pago ilegal de $45,2 millones de...

Investigan en España a agentes de futbolistas por blanqueo con fichajes ficticios

(Madrid). La Guardia Civil investiga por “delitos fiscales y de blanqueo de capitales” por fichajes ficticios a varios agentes de jugadores, entre...

Empresarios de Panamá ven injusto que Francia mantenga al país en lista de paraísos fiscales

(Ciudad de Panamá) La Cámara de Comercio de Panamá, el principal gremio empresarial, considera injusto y arbitrario que el país permanezca en la lista...

De apuestas deportivas a campañas políticas: autoridades identifican 34 métodos para lavar dinero y financiar terrorismo

La Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (UIF-ICD) tipificó un total de 34 técnicas utilizadas para el lavado de dinero, el...

Unión Europea ultima salida de Costa Rica de lista de paraísos fiscales

(Bruselas, Bélgica) Los países de la Unión Europea (UE) se disponen a retirar a varios países, entre ellos Costa Rica y Suiza,...

Entes financieros detectaron 1.251 operaciones sospechosas en últimos tres años

En los últimos tres años, las entidades financieras alertaron de 1.251 operaciones sospechosas en Costa Rica. Así se extrae...

Agente de la DEA acusa al chavismo de promover narcotráfico a EE.UU.

Madrid. España. Un agente de la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, acusó al expresidente venezolano Hugo Chávez de colaborar con la guerrilla...

Venezuela habría usado puerto en Costa Rica para lavar dinero del narco mexicano según prensa española

El gobierno de Venezuela habría movido dinero proveniente de los carteles de droga mexicanos, utilizando Puerto Limón en Costa Rica. Así lo...

Últimas Noticas

Calderón sobre coalición socialcristiana: “la mayoría quiere unirse”

Tras confirmarse su cita con altos dirigentes de la Unidad Social Cristiana (PUSC) en la que evaluarán...
- Advertisement -

Noviembre cerró con caída del 30% en muertes relacionadas al covid-19

Aunque ha sido el mes con más casos de covid-19 registrados durante la pandemia, noviembre cerró con...

PAC espera definir candidatura presidencial entre junio y octubre del 2021

El Partido Acción Ciudadana (PAC) aún no ha comenzado a preparar sus procesos internos de cara a las elecciones...

Recomendadas


Traducir artículo

Cached: Fri Dec 04 2020 05:05:35 GMT-0600 (Central Standard Time)