{"id":252914,"date":"2021-07-22T15:30:41","date_gmt":"2021-07-22T21:30:41","guid":{"rendered":"https:\/\/observador.cr\/?p=252914"},"modified":"2021-07-22T16:10:54","modified_gmt":"2021-07-22T22:10:54","slug":"bancos-reportaron-189-operaciones-sospechosas-a-las-autoridades-en-5-meses","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/observador.cr\/bancos-reportaron-189-operaciones-sospechosas-a-las-autoridades-en-5-meses\/","title":{"rendered":"Bancos reportaron 189 operaciones sospechosas a las autoridades en 5 meses"},"content":{"rendered":"

Las entidades del sistema financiero costarricense reportaron a las autoridades 189 operaciones sospechosas por un monto de $113,8 millones, durante los primeros 5 meses del a\u00f1o.<\/p>\n

Esta cantidad representa un 76,2% del total de reportes que lleg\u00f3 a manos del Istituto Costarricense sobre Drogas (ICD) en ese per\u00edodo.<\/p>\n

Por operaciones sospechosas se entienden todas aquellas\u00a0 transacciones inusuales a las que un determinado usuario realice, o que resulten sin justificaci\u00f3n material, econ\u00f3mica o legal evidente, o de complejidad injustificada.<\/p>\n

Estas operaciones deben ser comunicadas\u00a0directamente a la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD, en forma confidencial.<\/p>

<\/div>\n

\u201cEl Sector Financiero es de los m\u00e1s regulados en materia de legitimaci\u00f3n de capitales y financiamiento al terrorismo. Por eso trabaja de manera permanente en este campo. No solo se realizan responsablemente los reportes que corresponde ante el ICD, sino que procuramos que los funcionarios bancarios est\u00e9n al d\u00eda en materia regulatoria, de mejores pr\u00e1cticas de prevenci\u00f3n y modos de operaci\u00f3n de las bandas organizadas, manifest\u00f3 Mar\u00eda Isabel Cort\u00e9s, Directora Ejecutiva de la ABC.<\/p>\n

Seg\u00fan el ICD, entre las actividades mayormente reportadas se encuentran: servicios administrativos, consultor\u00edas, actividades inform\u00e1ticas, agentes inmobiliarios, contabilidad y auditor\u00eda y actividades de transporte entre otras.<\/p>\n

La mayor\u00eda de las personas reportadas por operaciones sospechosas son costarricenses con domicilio en San Jos\u00e9. Tambi\u00e9n hay ciudadanos de Nicaragua, Venezuela, Colombia y Estados Unidos, entre otros.<\/p>\n

Varios sectores econ\u00f3micos est\u00e1n en la obligaci\u00f3n de adoptar mecanismos de prevenci\u00f3n en materia de legitimaci\u00f3n de capitales. Esto incluye implementar medidas para identificar los riesgos de lavado.<\/p>\n

Dentro de estos se incluyen casinos, agentes inmobiliarios, comerciantes de metales y piedras preciosas, algunas organizaciones sin fines de lucro.<\/p>

<\/div>\n

Tambi\u00e9n deben tomar medidas los abogados, notarios y contadores, los proveedores de servicios fiduciarios. Y, desde luego, cualquiera que preste facilidades crediticias, como casas de empe\u00f1o y prestamistas, entre otros.<\/p>\n

OBSERVE M\u00c1S: Entidades bancarias y remeseras enfrentan mayor riesgo a legitimaci\u00f3n de capitales<\/a><\/strong><\/p>\n

Congreso bancario<\/h2>\n

Justamente, este jueves y viernes, la ABC realiza, de manera virtual, el VII Congreso Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.<\/p>\n

En esta actividad participan representantes de diversos bancos nacionales y extranjeros, en un espacio de actualizaci\u00f3n para quienes trabajan diariamente en este campo.<\/p>\n

Conferencistas internacionales, de pa\u00edses como Estados Unidos, Per\u00fa, Argentina, Colombia, Rep\u00fablica Dominicana, Uruguay y Guatemala, brindar\u00e1n una actualizaci\u00f3n sobre las principales herramientas en la lucha contra el lavado de dinero, el refuerzo de los sistemas en inteligencia y los departamentos de cumplimiento.<\/p>\n<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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