Hermes Solano
La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglés) presentó una acusación en contra de un costarricense de apellido Ávila y tres empresas ticas por el supuesto delito de fraude.
La acción se presentó en el Tribunal de Distrito de los EE.UU. para el Distrito Norte de Texas, por los delitos de venta minorista de divisas extranjeras (derivados y forex), malversación de fondos y emisión de declaraciones falsas.
Se habla de más de $6 millones como parte del supuesto fraude cometido por el hombre, las empresas y tres compañías estadounidenses más.
La acusación es contra José Rodolfo Ávila, también conocido como Rudy Ávila y las empresas organizadas en Costa Rica: The LIFT Group LLC (LIFT), CIG Internacional Sociedad Anónima (CIG) y Trading Technologies Group Sociedad Anónima (TTG).
En la información se detalla que Ávila se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico paralelo a esta demanda en la Corte de los Estados Unidos.
El caso
Los hechos que se acusan iniciaron desde 2017 y siguieron hasta la mitad de 2020 cuando al parecer Ávila y las tres empresas actuaron a través de sus oficiales, empleados o agentes para obtener de forma fraudulenta $4,2 millones de al menos 170 clientes de la compañía CIG con el supuesto propósito de negociar derivados y forex.
“Según la demanda, en lugar de negociar los fondos de los clientes como se prometió, los demandados obtuvieron y malversaron fondos de los clientes de CIG y TVG haciendo declaraciones y promesas materiales falsas y ocultando información material de los clientes de CIG y TVG”, indicó la CFTC.
Esto mismo habría pasado en 2019 para obtener fraudulentamente al menos $1,8 millones de al menos 55 clientes de otra compañía, también con el supuesto propósito de negociar derivados y forex.
En la denuncia se establece que “los demandados proporcionaron a los clientes acceso a declaraciones comerciales falsas que reflejaban ganancias y pérdidas comerciales ficticias”.
Además, la acusación dice que representaron falsamente y prometieron a sus clientes que usarían su discreción para negociar los fondos en derivados y forex con ganancias garantizadas.
“Los acusados no revelaron que no estaban negociando según lo prometido y, en cambio, estaban malversando sus fondos”, dice.
Ilocalizables
El Observador intentó localizar a Ávila, de 68 años; sin embargo, no lo encontró en los números telefónicos registrados en Costa Rica.
También buscó al presidente y representante legal de una de las empresas demandadas: Trading Technologies Group, de apellido Sequeira; sin embargo, no respondió a las múltiples llamadas realizadas.
Tampoco lo hizo una mujer de apellido Calderón, agente residente de la misma compañía.
Este medio también consultó al Ministerio Público si Ávila o Sequeira tenían un proceso abierto en Costa Rica. Las respuesta fue negativa.
