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Bancos reportaron 189 operaciones sospechosas a las autoridades en 5 meses

Las entidades del sistema financiero costarricense reportaron a las autoridades 189 operaciones sospechosas por un monto de $113,8 millones, durante…

Por Rodrigo Díaz

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Bancos reportaron 189 operaciones sospechosas a las autoridades en 5 meses
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Las entidades del sistema financiero costarricense reportaron a las autoridades 189 operaciones sospechosas por un monto de $113,8 millones, durante los primeros 5 meses del año.

Esta cantidad representa un 76,2% del total de reportes que llegó a manos del Istituto Costarricense sobre Drogas (ICD) en ese período.

Por operaciones sospechosas se entienden todas aquellas  transacciones inusuales a las que un determinado usuario realice, o que resulten sin justificación material, económica o legal evidente, o de complejidad injustificada.

Estas operaciones deben ser comunicadas directamente a la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD, en forma confidencial.

“El Sector Financiero es de los más regulados en materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Por eso trabaja de manera permanente en este campo. No solo se realizan responsablemente los reportes que corresponde ante el ICD, sino que procuramos que los funcionarios bancarios estén al día en materia regulatoria, de mejores prácticas de prevención y modos de operación de las bandas organizadas, manifestó María Isabel Cortés, Directora Ejecutiva de la ABC.

Según el ICD, entre las actividades mayormente reportadas se encuentran: servicios administrativos, consultorías, actividades informáticas, agentes inmobiliarios, contabilidad y auditoría y actividades de transporte entre otras.

La mayoría de las personas reportadas por operaciones sospechosas son costarricenses con domicilio en San José. También hay ciudadanos de Nicaragua, Venezuela, Colombia y Estados Unidos, entre otros.

Varios sectores económicos están en la obligación de adoptar mecanismos de prevención en materia de legitimación de capitales. Esto incluye implementar medidas para identificar los riesgos de lavado.

Dentro de estos se incluyen casinos, agentes inmobiliarios, comerciantes de metales y piedras preciosas, algunas organizaciones sin fines de lucro.

También deben tomar medidas los abogados, notarios y contadores, los proveedores de servicios fiduciarios. Y, desde luego, cualquiera que preste facilidades crediticias, como casas de empeño y prestamistas, entre otros.

OBSERVE MÁS: Entidades bancarias y remeseras enfrentan mayor riesgo a legitimación de capitales

Congreso bancario

Justamente, este jueves y viernes, la ABC realiza, de manera virtual, el VII Congreso Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.

En esta actividad participan representantes de diversos bancos nacionales y extranjeros, en un espacio de actualización para quienes trabajan diariamente en este campo.

Conferencistas internacionales, de países como Estados Unidos, Perú, Argentina, Colombia, República Dominicana, Uruguay y Guatemala, brindarán una actualización sobre las principales herramientas en la lucha contra el lavado de dinero, el refuerzo de los sistemas en inteligencia y los departamentos de cumplimiento.

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