Gustavo Martinez
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que diversas estructuras criminales operan bajo la compra de premios de lotería y el pago a través de Sinpe Móvil en puestos clandestinos como parte de las modalidades de legitimación de capitales en el país.
Así lo informó la policía judicial, este lunes, en conferencia de prensa.
Según Juan Pablo Alvarado, perito de la Sección de Legitimación de Capitales del OIJ, en el caso de la compra de lotería, los grupos criminales ubican a ganadores de premios y proceden a amenazarlos para obligarlos a cambiar el monto con la estructura.
“Casi que con amenaza les exigen canjear ese premio con ellos. Entonces, el grupo criminal les entregan el dinero en efectivo, procedente de su ilícito, a cambio del premio, aunque este no quiera (la persona ofendida)”, señaló el perito judicial.
Posteriormente, la persona integrante de la organización criminal acude a canjear el premio de lotería a la Junta de Protección Social (JPS).
Con esto, los antisociales aparentan o maquillan que parte de sus ingresos provienen del juego de lotería.
Lotería informal
Alvarado sostiene que algunos puestos de lotería informal operan al lado de las estructuras criminales para legitimar capitales.
“Suele usarse mucho la lotería ilegal para legitimar capitales. Por ser informal, no genera gastos, no genera atrasos, no genera registros. Entonces, desconocemos qué persona se pegó cierta cantidad de dinero”, indicó.
El investigador señaló que la condición de informalidad de dichos puestos les dota de un escenario idóneo para que los grupos criminales coloquen sumas importantes de dinero.
“Hoy en día existen muchos mecanismos tecnológicos que han venido a facilitar el lavado de dinero, uno de ellos es el Sinpe Móvil. Hemos notado también, que muchas personas, sin saber, que están haciendo uso de un mecanismo para legitimar capitales, van a los diferentes puestos de lotería y apuestan por un número, cancelan a través de Sinpe Móvil, lo que no saben es que están estructurando e insertando poco a poco dinero en las cuentas de las estructuras criminales”, explicó.
“Ahí la estructura criminal está bancarizando dinero y si esta persona es afortunado de acertar uno de los premios de su apuesta, la organización criminal debe cancelarle el premio y, por lo general, son dineros provenientes de actividades ilícitas”, añadió.
Alvarado afirma que, de acuerdo a las pesquisas, estas corresponden a modalidades muy comunes dado la clandestinidad de su actuación, lo cual le genera a la organización la posibilidad de insertar grandes sumas de dinero.
La policía judicial confirmó que este fenómeno se da en todas las zonas del país, aunado a que, las denuncias se presentan en la gran mayoría por personas que fueron intimidadas y obligados a cambiar su premio con una estructura criminal.
En 2023, el OIJ detuvo a estructuras criminales dedicadas a la legitimación de capitales de hasta 93 integrantes.
