OIJ realiza 35 allanamientos para desarticular grupo relacionado con legitimación de capitales

Desde las 6 de la mañana de este martes, agentes de la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron un total de 35 allanamientos con el fin de desmantelar un grupo que estaría legitimando capitales.

Se allanaron 28 puntos en San José, específicamente en los cantones de Pérez Zeledón y Goicoechea, así como otros siete en Heredia, Alajuela y Cartago en la búsqueda de indicios.

De acuerdo con el OIJ, esta investigación está relacionada con otra llevada a cabo desde 2011 en la que se investigó un presunto grupo criminal relacionado con el tráfico internacional de drogas.

Aparentemente, el líder principal de esa organización, un hombre de apellido Segura, de 47 años de edad, habría creado toda una estructura conformada por al menos 24 personas.

Estas personas se dedicarían a la compra de bienes inmuebles. Entre ellos figuran fincas de gran tamaño, casas y otras propiedades, vehículos de alta gama y alrededor de 1.500 cabezas de ganado.

Adicionalmente se conformaron varias sociedades en las que figuran las personas sospechosas ligadas al caso. Estas sociedades representan negocios comerciales usados “negocios fachada” para la legitimación de bienes.

Dentro de los lugares allanados se encuentran las viviendas y sitios de trabajo de 14 personas que se pretenden detener este día, entre ellas dos entidades bancarias y la Municipalidad de Pérez Zeledón.

Segura también está involucrado como sospechoso en el caso de tráfico internacional de drogas, por el cual se realizó de manera paralela está investigación de legitimación de capitales.

Personas detenidas

El último reporte, a las 8 a.m., señala las siguientes personas detenidas:

• Said El Halabi de 48 años
• Arias Campos, de 45 años
• Godinez Miranda (funcionario de la Municipalidad de Pérez Zeledón)
• Granados Ulloa, empleado del BCR
• Soto Rigioni de 47 años
• Fallas Cedeño, de 37 años
• Chacon Vargas, mujer de 39 años,
• Rojas Robles, mujer de 43 años.
• Barrantes Fallas, mujer (no se determinó edad)