AFP
(Bruselas, Bélgica) Los países de la Unión Europea (UE) se disponen a retirar a varios países, entre ellos Costa Rica y Suiza, de su lista gris de paraísos fiscales, según un documento visto este viernes por la AFP.
Los ministros de Finanzas del bloque deben aprobar por unanimidad la salida de estos países, durante una reunión prevista en Luxemburgo el próximo jueves.
En diciembre de 2017, la UE adoptó su primera clasificación de paraísos fiscales, consistentes en una lista negra, de jurisdicciones no cooperativas, y otra gris, con aquellas que presentaron compromisos al bloque.
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¿Por qué nos sacan?
La decisión de retirar Costa Rica de esta lista gris, llega después que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) considerara no perjudicial la reforma en 2019 del régimen de zonas francas costarricense, entre otros motivos, según el documento.
Recientemente el Ministerio de Hacienda hizo oficial la lista de paraísos fiscales. En total, son 21 países o territorios que fueron calificados como “no cooperantes”. Desde el 1 de octubre, Hacienda no acepta como gastos deducibles, aquellas operaciones realizadas con personas o entidades que tienen su figura jurídica en estos lugares. Lo hace para cumplir con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Además Costa Rica estuvo en el ojo del huracán, cuando el diario español ABC informó – basado en investigaciones de Estados Unidos – que la empresa del régimen venezolano, Alunasa, realizó operaciones de lavado de dinero del narco, en un puerto en Limón.
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Suiza adoptó por su parte una reforma fiscal en octubre de 2018, pero su puesta en marcha y su entrada en vigor se retrasaron a causa de un referéndum. Las modificaciones ya entraron en vigor y se aplicarán a partir de 2020, precisa.
Igualmente esta semana las entidades financieras alertaron de 1.251 operaciones sospechosas en Costa Rica, conclusión de un estudio realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
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Además de Suiza y Costa Rica, Albania, Mauricio y Serbia saldrán de la lista gris. Emiratos Árabes Unidos y las islas Marshall abandonarán por su parte la lista negra.
Con su salida, esta última lista contará únicamente con nueve jurisdicciones: Samoa Americana, Belize, Fiyi, Guam, Omán, Samoa, Trinidad y Tobago, las Islas Vírgenes americanas y Vanuatu.
