Hermes Solano
El Ministerio Público a través de la Fiscalía de Delitos Económicos acusó a la Superintendente de Valores y cinco funcionarios de la Superintendencia General de Valores (Sugeval) por incumplimiento de deberes en el caso que tiene que ver con Aldesa.
Así lo confirmó el Fiscal General, Warner Molina, este lunes en una nota enviada a la Corte Plena, en la que explicó el proceso que se sigue en la investigación de supuesta estafa, conocido como “Caso Aldesa”.
Molina envió la nota como respuesta a una publicación que hizo una de las aparentes víctimas, que indicó que las autoridades no están haciendo el trabajo referente a este tema.
La Superintendente María Lucía Fernández y cinco funcionarios fueron acusados desde noviembre del año anterior, momento en el cuál se solicitó apertura de juicio.
“Encontramos elementos suficientes para determinar que la Sugeval no hizo el trabajo que le correspondía”, dijo Molina a Corte Plena.
“Empezando desde la Superintendente, hasta cinco supervisores de esa superintendencia”, añadió.
Actualmente este caso, que se maneja bajo el expediente 21-00054-0621-PE y se encuentra en espera de audiencia preliminar en el Juzgado Penal de Hacienda.
Esta investigación se dio paralela al caso principal. Lo manejaron de esa manera debido a que las penas por incumplimiento de deberes son bajas, por lo que el plazo de prescripción es menor.
“Por eso separamos los casos”, señaló el Fiscal.
Fernández asumió le cargo en diciembre de 2017, en un nombramiento por cinco años.
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Sigue su curso
Respecto a la investigación principal del Caso Aldesa, que se ve bajo el expediente 19-0001571220-PE sigue su curso normal, llevando los procesos, aunque sin tener claro cuándo se podría dar la acusación.
Según Molina, al estar en una etapa preliminar de investigación, no pueden dar a conocer detalles; sin embargo, ante la nota de la supuesta víctima, decidió adelantar sobre el trabajo que han realizado.
“El caso Aldesa, como está denominado mediáticamente, no es un solo expediente, son cuatro expedientes; tres del área penal y uno civil”, explicó Molina.
“Se abrió una nueva investigación penal en 2019, que es el caso principal, en el que se hicieron allanamientos e imputación a una persona que está con medidas cautelares”, añadió.
Se trata de Javier Chaves, presidente de Aldesa, quien cumple medidas cautelares como impedimento de salida del país y firmar cada cierto tiempo.
(Archivo/El Observador)
Lo hecho
En la nota enviada por Molina a la Corte Plena, el fiscal interino asegura que hay 20 denuncias interpuestas por personas físicas o jurídicas, que se vieron afectados como víctimas de supuesta estafa.
Dice que además de los allanamientos realizados, ya han abierto más de 120 cajas de evidencia con documentos del caso.
También que han revisado miles de correos electrónicos de la Superintendencia General de Valores y de Aldesa y han hecho múltiples solicitudes de levantamiento de acceso de información privada.
Además, pidieron en dos ocasiones el congelamiento de los fondos en cuentas bancarias de las empresas cuestionadas.
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