Tomás Gómez
El Ministerio Público y el OIJ ejecutan esta mañana 11 allanamientos en distintos puntos con el objetivo de recabar prueba para incorporar al expediente que de la investigación por el faltante de más de ¢3.200 millones sustraídos del Banco Nacional.
Los allanamientos se realizan en oficinas de la entidad bancaria y en casas de habitación, con presencia de fiscales, investigadores y jueces, desde las 8:00 de esta mañana.
Esta investigación fue abierta por la Fiscalia Anticorrupción el 24 de octubre anterior, luego de que la prensa diera a conocer el supuesto hecho delictivo.
Inicialmente hubo una inspección ocular en el sitio, y junto con agentes judiciales, trabajaron en la investigación que hoy se da a conocer mediante múltiples allanamientos.
A las 9:30 se ampliarán los detalles en conferencia con el fiscal general, Carlo Diaz, y el director del OIJ, Randall Zúñiga.
El edificio central del Banco Nacional en San José es uno de los puntos allanados. (Tomas Gomez / El Observador)
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El caso
El 23 de octubre el Banco Nacional confirmó por medio de un comunicado el desarrollo de una investigación relacionada a los ¢3.200 millones.
Un día después, en conferencia de prensa, la entidad confirmó “diferencia contable” en él Área de Administración de Numerario.
En ese momento, informaron sobre la presentación de la denuncia judicial contra cinco empleados: dos supervisores del área, un técnico, un custodio y un contador. Se les denunció por los presuntos delitos de peculado e incumplimiento de deberes.
Fueron suspendidos con goce de salario.
En ese momento, el Banco Nacional desconocía qué pasó con el dinero. Los millones estaban resguardados en este departamento en efectivo.
El gerente interino del banco, Jaime Murillo, explicó esos montos que se resguardan en esta área es de sus clientes, recogido por los proveedores externos y llevado hasta el banco donde se mantiene bajo custodia.
“El cómo no lo tenemos todavía (…) No hemos logrado determinar cómo fue la salida o la sustracción”, señaló en esa primera comunicación.
La fiscalía abrió de inmediato la investigación, incluso antes de la denuncia del Banco Nacional.
El fiscal general, Carlo Israel Díaz, sostuvo días después que la primera tesis para las pesquisas es que dinero en físico fue sustraído. Así lo reconoció en una entrevista con Radio Columbia el jueves.
“La tesis principal es que sí hubo sustracción,” dice el jefe del Ministerio Público, mientras aclara que tampoco pueden descartar en este punto otras sospechas.
El 30 de octubre, la entidad bancaria confirmó a otra persona más suspendida. Se trata de otro encargado de custodia del área de Administración de Numerario. Con este funcionario, ya son siete las personas investigadas.
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