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Lavado de dinero
Publicado el 26/02/2024
por
Josué Alvarado
Compras en efectivo de carro, casa y otros bienes estarían restringidas; Sugef dice que ayudaría con la seguridad nacional
Publicado el 27/11/2023
por
Allan Arroyo
OIJ realizó 30 allanamiento contra grupo sospechoso de lavado de dinero con estación de servicio y cadena de supermercados
Publicado el 21/11/2023
por
Allan Arroyo
Policías detienen a banda por venta de fentanilo en Costa Rica y otra por lavado de dinero con bares, gimnasio y redondel
Publicado el 01/11/2023
por
Allan Arroyo
OIJ detiene a 34 personas en Guápiles por negocio de lotería clandestina y posible vínculo con lavado de dinero
Publicado el 19/09/2023
por
Redacción El Observador
Juzgado ordena juicio contra expresidente municipal de Corredores y 14 personas más por caso Pancho Villa
Publicado el 02/11/2022
por
Hermes Solano
Ministerio Público trabaja en 170 investigaciones por lavado de activos en Costa Rica
Publicado el 11/07/2022
por
Josué Alvarado
Bancos reportan 263 operaciones sospechosas en lo que va del 2022
Publicado el 03/05/2022
por
Rodrigo Díaz
OIJ pide que ciudadanos denuncien a vecinos por supuestas “adquisiciones extravagantes”
Publicado el 21/02/2022
por
Hermes Solano
Instituto Costarricense sobre Drogas congeló ¢1.680 millones de dudosa procedencia durante el 2021
Publicado el 18/08/2021
por
Juan Pablo Arias
Sugef y bancos refutan declaraciones de fiscal interino: “Sí hay prevención del lavado de dinero”
Publicado el 16/01/2021
por
Krissia Morris Gray
Entidades bancarias y remeseras enfrentan mayor riesgo a legitimación de capitales
Publicado el 14/08/2020
por
AFP
Fiscalía salvadoreña acusa a expresidente Funes de lavado de dinero
Publicado el 25/02/2020
por
AFP
Investigan en España a agentes de futbolistas por blanqueo con fichajes ficticios
Publicado el 12/01/2020
por
AFP
Empresarios de Panamá ven injusto que Francia mantenga al país en lista de paraísos fiscales
Publicado el 18/11/2019
por
Paulo Villalobos
De apuestas deportivas a campañas políticas: autoridades identifican 34 métodos para lavar dinero y financiar terrorismo
Publicado el 04/10/2019
por
AFP
Unión Europea ultima salida de Costa Rica de lista de paraísos fiscales
Publicado el 01/10/2019
por
Paulo Villalobos
Entes financieros detectaron 1.251 operaciones sospechosas en últimos tres años
Publicado el 17/09/2019
por
AFP
Agente de la DEA acusa al chavismo de promover narcotráfico a EE.UU.
Publicado el 16/09/2019
por
Manuel Sancho
Venezuela habría usado puerto en Costa Rica para lavar dinero del narco mexicano según prensa española
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